與獨立董事之溝通情形
獨立董事與會計師溝通情形

獨立董事與簽證會計師有直接聯繫之管道,溝通情形良好。
近期溝通情形:

  1. 105/11/09 與本公司董事長及董事會議,溝通查核相關事宜。
  2. 105/12/19 與獨董、監察人溝通查核相關事宜。
  3. 105/12/30 與本公司董事長及董事餐敘,討論新式查核報告相關議題。
  4. 106/03/10 與獨董、監察人溝通查核完竣相關事宜。
  5. 106/06/22 列席股東會。
  6. 106/07/24 與本公司董事長及董事餐敘,討論財務稅務相關議題。
  7. 107/03/09 與獨董、監察人溝通查核完竣相關事宜。
  8. 107/06/27 列席股東會。
  9. 107/12/22 與獨董、監察人溝通查核相關事宜。
獨立董事與內部稽核溝通情形

內部稽核依年度稽核計畫每月以電子郵件提交稽核報告予獨立董事且於每次董事會就內部稽核執行狀況及內控運作情形列席報告 ,若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核, 並通知各獨立董事。

本公司稽核座談會於107/12/22召開,由獨立董事、監察人與內部稽核就108年稽核計劃規劃及107年底預計增修之內控制度進行溝通討論,相關重要內容均予以記錄。

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