公司治理架構
公司治理架構

本公司致力於建立良好之公司治理制度,除遵守各項法令規章外,我們積極落實以下各項原則:

  1. 保障股東權益。
  2. 強化董事會職能。
  3. 發揮獨立董事功能。
  4. 尊重利害關係人權益。
  5. 提昇資訊透明度。

本公司董事會為公司治理之重要核心,其下設罝薪資報酬委員會、審計委員會及內部稽核,各盡其職分別協助董事會善盡監督之責。薪資報酬委員會及審計委員會的組織章程經董事會核准,且委員會完全由獨立董事所組成。

落實情形
  1. 防範內線交易
    本公司每年至少一次對現任董事、監察人、經理人及受僱人辦理「防範內線交易管理辦法」及相關法令之教育宣導,對新任受僱人則由人事於職前訓練時予以教育宣導。內容包括法規函令、公開作業與違規處理,加強內部人法令遵循意識,並將相關資料寄送所有內部人參考。 本公司已於111年3月4日通過增訂「公司治理實務守則」,董事不得於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。除了在每半年宣導禁止內線交易中提醒之外,於各季財務報告公告前之封閉期間前,再次發送宣導信件,提醒各董事勿觸犯該規範。
  2. 企業社會責任政策、制度或相關管理方針
    本公司由管理處及總經理共同負責相關業務推動與執行,經由經營階層管理監督,並於年報中揭露企業社會責任執行情形及向董事會報告,確保落實企業社會責任政策。
  3. 設置公司治理主管
    本公司於110年起設置公司治理主管,並任命吳亞如副理擔任公司治理主管,保障股東權益並強化董事會職能。本公司公司治理主管具備公開發行公司財務、股務之主管職務經驗達三年以上,並將依法令規定完成專業進修。
    公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事、監察人就任及持續進修、提供董事、監察人執行業務所需之資料、協助董事、監察人遵循法令等。
    111年度進修情形如下:
    進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
    111.03.10 111.03.10 寬量國際(QIC)、Georgeson與台灣證券交易所 以國際觀點論獨立董事與2022年股東會 1 24
    111.03.15 111.03.15 社團法人中華公司治理協會 財報不實案例解析 3
    111.05.12 111.05.12 台灣證券交易所、Alliance Advisors、中華公司治理協會 國際雙峰會線上論壇 2
    111.06.10 111.06.10 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度防範內線交易宣導會 3
    111.06.24 111.06.24 社團法人中華公司治理協會 資訊安全治理的趨勢與挑戰 3
    111.08.05 111.08.05 社團法人中華公司治理協會 區塊鏈技術與應用的發展對企業的影響 3
    111.09.29 111.09.29 臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 2022上市公司-獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會 3
    111.10.12 111.10.12 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 111年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 3
    111.12.23 111.12.23 社團法人中華公司治理協會 透視財務報表隱藏的關鍵訊息 3
  4. 舉辦與誠信經營之內、外部教育訓練
    本公司除訂有經董事會通過之誠信經營守則外,積極推動提倡企業誠信、正直核心價值,防範貪腐事件發生。
    於111年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、會計制度及內部控制等相關課程)計195人次,合計548人時。
  5. 接班人計劃
    有鑑於每位高階管理者的管理生涯是有限的,因此公司必須在關鍵領導崗位管理生涯結束前的一段時間內,即規劃並進行企業接班人計劃的工作,連續地準備後續領導人才,使公司能永續經營,真正地實現持續性發展。本公司自109年起開始建立關鍵崗位的接班人計劃,持續追蹤高潛力人才的開發與培養,有系統且有效地執行組織人力資源規劃。
    公司在規劃接班計劃時,接班人除了必須具備卓越的專業及執行能力外,另需與公司建立長久的瞭解,其價值觀與對公司經營理念的想法應一致;而在人格特質部份則必須包括誠信、好學、熱忱等特點。針對每位接班人,應由該關鍵領導崗位者一併進行同等培訓,亦即維持等同於關鍵領導崗位的進修培訓。於平日工作時,由關鍵領導崗位者一對一經驗傳授與輔導,定期與董事會成員進行溝通與瞭解。
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