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職 稱 姓 名 選任日期 主要學經歷
董事長
張峰旗
2016/6/22
● 台灣大學商學研究所 碩士
● 傳奇網路遊戲股份有限公司 董事長
● 欣隆建設(股)公司 總經理
● 縱德投資有限公司 負責人
董 事
周俊男
2016/6/22
● 清華大學資訊工程所 碩士
● 傳奇網路遊戲股份有限公司 總經理
● 精典國際有限公司 負責人
● 雷比思線上科技(股)公司軟體 工程師
獨立董事
高人龍
2016/6/22
● 美國奧克拉荷馬州立大學經濟學 博士
● 天主教輔仁大學全人教育中心 主任
● 天主教輔仁大學企業管理學系 教授
● 天主教耕莘醫院 董事
獨立董事
佘明宏
2016/6/22
● 美國加州州立大學海沃分校財務管理 學士
● 菲律賓馬尼拉雅典耀大學企管 碩士
● 華泰電子(股)公司(菲律賓廠) 營運副總兼財務長
● 和康電訊(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事
江淑貞
2016/6/22
● 國立中山大學財務管理 博士
● 天主教輔仁大學企業管理學系 副教授
監察人
陳慶同
2016/6/22
● 新埔工專電子科
● 華信國際投資股份有限公司 負責人
● 億昌開發建設股份有限公司 負責人
● 億昌開發建設股份有限公司 董事長兼總經理
● 福億通訊股份有限公司 董事
監察人
楊長林
2016/6/22
● 台灣科技大學工業管理系 博士
● 天主教輔仁大學企業管理學系 系主任
監察人
欣隆建設股份有限公司
代表人 陳長文
2016/6/22
● 台灣第一信託投資(股)公司專員
● 六友投資股份有限公司 財務經理
依本公司公司治理實務守則規定
第三章 強化董事會職能
第一節 董事會結構
第二十一條
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,有關公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
一、營運判斷能力
二、會計及財務分析能力
三、經營管理能力
四、危機處理能力
五、產業知識
六、國際市場觀
七、領導能力
八、決策能力
職稱 姓名 性別 營運判
斷能力
會計及
財務分
析能力
經營管
理能力
危機處
理能力
產業
知識
國際市
場觀
領導
能力
決策
能力
董事長 張峰旗 V V V V V V V V
董事 周俊男 V V V V V V V
獨立董事 高人龍 V V V V V V V V
獨立董事 佘明宏 V V V V V V V V
獨立董事 江淑貞 V V V V V V V V
本公司已依證券交易法第十四條之二規定,於公司章程中規定設置獨立董事不得少於二人;另本公司章程中亦訂定獨立董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
本公司經一O五年五月九日董事會全數通過提名高人龍先生、佘明宏先生及江淑貞小姐為獨立董事候選人,並於一O五年股東常會當選獨立董事,其任期自民國一O五年六月二十二日起至民國一O八年六月二十一日止。
本公司於一O五年三月二十八日依公司法第一百九十二條之一之規定公告本公司受理獨立董事候選人提名之期間、獨立董事應選名額、受理處所及其他必要事項。持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,應於一O五年四月十五日起至四月二十五日止檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件,以掛號寄(送)達本公司 ( 地址:台北市信義區市民大道六段288號7樓 )
於上述提名期間,本公司僅接獲本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提名之獨立董事候選人,以書面向本公司提出其他獨立候選人名單,並無董事會提名之獨立董事候選人,經董事會審查,上述三位獨立董事候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將高人龍先生、佘明宏先生及江淑貞小姐列入本公司一O五年度股東常會選任之獨立董事之候選人名單。
三名獨立董事候選人之姓名及其學經歷如下:
職 稱 姓 名 主要學經歷
獨立董事候選人
高人龍
● 美國奧克拉荷馬州立大學經濟學 博士
● 天主教輔仁大學全人教育中心 系主任
● 天主教輔仁大學企業管理學系 教授
● 財團法人天主教耕莘醫院 董事
獨立董事候選人
佘明宏
● 美國加州州立大學海沃分校財務管理 學士
● 菲律賓馬尼拉雅典耀大學企管 碩士
● 華泰電子(股)公司(菲律賓廠) 營運副總兼財務長
● 和康電訊(股)公司 董事長兼總經理
獨立董事候選人
江淑貞
● 國立中山大學財務管理 博士
● 天主教輔仁大學企業管理學系 副教授
 
日 期 屆 次 決議事項及會議事錄 ( PDF檔 )
 

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項 目 下 載 ( PDF檔 )
董事會議事規範
董事監察人選舉辦法
 

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